لي منغ يجلب عدد كبير من المواهب المؤهلات العالية معا. باي يينغ هوى والبحث والتطوير العام المهندس، وهو خبير معروف في سحق وطحن المنطقة الذي فاز بالميدالية الشباب للتكنولوجيا التابع لمجلس الدولة ويتلقى بدل حكومية خاصة. لي منغ يملك فريق خدمة ذوي الخبرة، وتقديم تصميم الحرة العملاء والتدريب على المهارات المهنية ودليل حي لتركيب والتصحيح. انتشرت شبكات الخدمات للشركة في جميع أنحاء البلاد. أنشئت الملفات العميل، ومزج الخدمة التقليدية من الباب إلى الباب مع خدمة الإنترنت معا، مكملة المزايا. وقد فاز لي منغ الاعتراف عالية من العملاء.
Copyright © perfect All Rights Reserved.
دليل مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة لعام 2022
ويمكن أن تصل الغرامات المفروضة على جرائم غسل الأموال الأكثر خطورة إلى مليون درهم إماراتي، فيما تصل أقصى عقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات. أما الجرائم الثانوية مثل عدم ردع الجريمة أو عدم الإبلاغ عن أحد أنشطة غسل الأموال، فتصل غرامتها إلى 100.000 درهم إماراتي، ولا يوجد حد أدنى أو أقصى لعقوبة السجن على هذا النوع
Moreالإمارات ترفع تقييم منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2021年6月12日 قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /مينافاتف/ رفع تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات ضمن ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال ...
Moreمكافحة غسل الأموال البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة
المزيد من المعلومات عن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على موقع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.
Moreمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم
2021年9月13日 تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
Moreنظرة شاملة حول متطلبات السلطة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ...
يمكنكم الاطلاع على قائمة دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الجريدة الاتحادية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل. تشمل القائمة الموحدة كافة الأفراد والكيانات الخاضعة للإجراءات المفروضة ...
Moreالإمارات.. عقوبة مالية كبيرة على شركة صرافة لضعف امتثالها لسياسات "منع ...
2022年7月27日 دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المصرف المركزي الإماراتي فرض عقوبة مالية تتجاوز قيمتها الـ5 ملايين درهم على إحدى شركات الصرافة بسبب ضعف إطار امتثالها لسياسات وإجراءات ...
More"مجموعة خبراء دولة الإمارات" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزز ...
2021年12月12日 العوده الى الأخبار. اختتمت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلسلة من الاجتماعات على المستوى الفني مع شركائها الدوليين الرئيسيين خلال شهري ...
Moreمجموعة خبراء دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزز ...
2021年10月4日 وأتاحت هذه الاجتماعات فرصة مهمة للتعلم من شركاء دولة الإمارات في تبني أفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع التهديدات العالمية والإقليمية التي يشكلها التمويل غير المشروع.
Moreمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية
2022年3月5日 وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إن الأنظمة وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخاصة ...
More>> Next:سنگ آهن به روشهای گیاهی
Recent Post
Recent Post