Adress:169 ، شارع العلوم ، تشنغتشو ، وخنان

دليل مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة لعام 2022

ويمكن أن تصل الغرامات المفروضة على جرائم غسل الأموال الأكثر خطورة إلى مليون درهم إماراتي، فيما تصل أقصى عقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات. أما الجرائم الثانوية مثل عدم ردع الجريمة أو عدم الإبلاغ عن أحد أنشطة غسل الأموال، فتصل غرامتها إلى 100.000 درهم إماراتي، ولا يوجد حد أدنى أو أقصى لعقوبة السجن على هذا النوع

More

الإمارات ترفع تقييم منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2021年6月12日  قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /مينافاتف/ رفع تقييم الامتثال الفني لدولة الإمارات ضمن ثلاث توصيات مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال ...

More

مكافحة غسل الأموال البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة

المزيد من المعلومات عن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على موقع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.

More

مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم

2021年9月13日  تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

More

نظرة شاملة حول متطلبات السلطة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ...

يمكنكم الاطلاع على قائمة دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الجريدة الاتحادية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل. تشمل القائمة الموحدة كافة الأفراد والكيانات الخاضعة للإجراءات المفروضة ...

More

الإمارات.. عقوبة مالية كبيرة على شركة صرافة لضعف امتثالها لسياسات "منع ...

2022年7月27日  دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المصرف المركزي الإماراتي فرض عقوبة مالية تتجاوز قيمتها الـ5 ملايين درهم على إحدى شركات الصرافة بسبب ضعف إطار امتثالها لسياسات وإجراءات ...

More

"مجموعة خبراء دولة الإمارات" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزز ...

2021年12月12日  العوده الى الأخبار. اختتمت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلسلة من الاجتماعات على المستوى الفني مع شركائها الدوليين الرئيسيين خلال شهري ...

More

مجموعة خبراء دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزز ...

2021年10月4日  وأتاحت هذه الاجتماعات فرصة مهمة للتعلم من شركاء دولة الإمارات في تبني أفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع التهديدات العالمية والإقليمية التي يشكلها التمويل غير المشروع.

More

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية

2022年3月5日  وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إن الأنظمة وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخاصة ...

More
<< Previous:إرسال كسارة يدوية متنقلة في الشرق الأوسط
>> Next:سنگ آهن به روشهای گیاهی